Chargé d'études – conformité et analyse financière

À propos du poste

Nous recherchons un Chargé d'études spécialisé en conformité et analyse financière pour rejoindre notre équipe à Alger. Vous serez en charge d'évaluer les transactions complexes, de veiller au respect des réglementations et de soutenir le programme de lutte contre le blanchiment.

Missions principales

• Réaliser des analyses approfondies pour les clients et les transactions complexes.
• Préparer et transmettre les propositions de déclarations de soupçon au correspondant CTRF.
• Contribuer au renforcement du programme de conformité : procédures, contrôles continus et reporting.
• Effectuer une veille réglementaire globale et sur les sanctions financières ciblées.
• Analyser les demandes d’avis Conformité et remonter les rapports au responsable hiérarchique.
• Exécuter les contrôles connaissance client selon la réglementation en vigueur.
• Vérifier les documents clients et identifier les bénéficiaires effectifs.
• Analyser les alertes issues du monitoring des transactions.
• Participer à la détection d’opérations suspectes et à la préparation des dossiers pour la CTRF.
• Mettre à jour les dossiers clients conformément aux obligations réglementaires.
• Assister à la documentation et à la mise en œuvre du programme Lutte Contre Blanchiment‑FT‑FPADM.

Profil recherché

• Licence en finance ou banque.
• Connaissances solides des lois, règlements et directives de la Banque d’Algérie et du CTRF.
• Rigueur, discrétion, sens du détail.
• Bonne capacité de synthèse et rédaction.
• Enthousiasme à apprendre la réglementation en vigueur.

Compétences requises

• Analyse financière des flux inhabituels et opérations à risque.
• Maîtrise du monitoring et des outils de filtrage (sanctions/PEP).
• Excellente rédaction de rapports CTRF.