Chargé de Conformité & Veille Réglementaire

À propos du poste

Le/la Chargé(e) de Conformité & Veille Réglementaire assure le suivi des évolutions législatives et réglementaires applicables aux banques et établissements financiers, afin de garantir la conformité des activités de leasing.

Missions principales

• Veiller à la veille réglementaire et analyser l’impact des nouvelles lois et règlements sur l’activité de leasing.
• Gérer le traitement et les Due Diligences des opérations inhabituelles ou suspectes, incluant les déclarations de soupçon.
• Effectuer le contrôle permanent de deuxième niveau « connaissance clientèle » dans le cadre LAB‑FT et FATCA.
• Utiliser l’outil de filtrage Black‑List pour prévenir et détecter les activités de blanchiment d’argent.
• Répondre aux demandes d’information et aux instructions des autorités (Banque d’Algérie, CTRF).
• Évaluer annuellement le dispositif LAB‑FT et assurer la traçabilité des contrôles (conservation des dossiers, classification, suivi).
• Contribuer à l’amélioration des processus internes afin de réduire les risques de non‑conformité.

Profil recherché

• Licence ou Master 2 (Bac + 5) en sciences économiques, financières, contrôle de gestion ou audit.
• 5 à 10 ans d’expérience en conformité et contrôle permanent de deuxième niveau dans le secteur financier.
• Excellente connaissance de la réglementation bancaire et des exigences LAB‑FT/FATCA.
• Maîtrise du contrôle de conformité des documents métiers (financiers, juridiques, contractuels).

Compétences requises

• Veille réglementaire et analyse d’impact.
• Gestion des Due Diligences et des déclarations de soupçon.
• Contrôle de connaissance clientèle (LAB‑FT, FATCA).
• Utilisation d’un outil de filtrage Black‑List.
• Capacité à assurer une piste d’audit efficace et à documenter les contrôles.