Chargé des Opérations KYC

À propos du poste

Rattaché à la direction des opérations, département KYC, vous assurerez le traitement KYC des nouvelles relations et des revues périodiques, garantissant la conformité réglementaire de la banque.

Missions principales

• Vérifier les pièces justificatives d’identité et assurer leur conservation numérique.
• Analyser et valider la cohérence des informations client selon les critères internes et réglementaires.
• Réaliser les revues périodiques et mettre à jour les dossiers clients.
• Identifier les signaux d’alerte (liens avec pays à risque, activités inhabituelles) et les remonter aux équipes spécialisées.
• Appliquer rigoureusement les procédures internes et les exigences AML/CFT.
• Collaborer avec les équipes compliance, front‑office et les clients, et préparer les reportings nécessaires.
• Proposer des améliorations pour optimiser les processus KYC.

Profil recherché

• Maîtrise des procédures KYC et des exigences AML/CFT.
• Bonne connaissance des outils informatiques dédiés au traitement KYC.
• Aptitude à détecter anomalies et signaux d’alerte liés aux risques clients.
• Notions en gestion des risques et conformité bancaire.
• Rigueur, sens du détail et capacité d’organisation.
• Bonne communication et esprit d’analyse.
• Adaptabilité et réactivité.

Compétences requises

• Logiciels de gestion documentaire.
• Bases de données clients.